Informácie o vzore a jeho použitie

Vzor plnej moci spoločníka ukrajinskej s.r.o. (ТОВ) na účasť na valnom zhromaždení, odvolanie doterajšieho a voľbu nového riaditeľa, schválenie nového znenia stanov, zápis v Jednotnom štátnom registri (ЄДР / ЦНАП) a potvrdenie štruktúry vlastníctva (КБВ/UBO) zo Slovenska bez vycestovania. Vzor obsahuje bilingválne znenie a všetky zákonom požadované identifikačné údaje.

Rozpis a podstatné náležitosti listiny v bodoch

Prehľad jednotlivých článkov, rozsah splnomocnenia a právne vymedzenie obsahu tohto dokumentu:

  • 1. Zastupovanie na valnom zhromaždení spoločníkov (ТОВ): Oprávnenie splnomocnenca zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať o všetkých bodoch programu a podpisovať zápisnicu valného zhromaždenia.
  • 2. Odvolanie doterajšieho a vymenovanie nového riaditeľa / konateľa: Hlasovanie o zmene štatutárneho orgánu, určenie dňa ukončenia a vzniku funkcie a stanovenie podmienok výkonu funkcie.
  • 3. Schválenie nového znenia stanov ukrajinskej s.r.o.: Oprávnenie prijať a podpísať zmeny stanov alebo úplné nové znenie stanov spoločnosti v súlade s ukrajinskou legislatívou.
  • 4. Zápis v Jednotnom štátnom registri (ЄДР / ЦНАП): Podanie žiadostí, dokumentov a zastupovanie pred štátnymi registrátormi a centrami poskytovania administratívnych služieb (ЦНАП).
  • 5. Potvrdenie štruktúry vlastníctva a konečných užívateľov výhod (КБВ/UBO): Vyhlásenie a predloženie schémy vlastníckej štruktúry a údajov o konečných užívateľoch výhod pre ukrajinské orgány a banky.
  • 6. Notárske overenie v SR a vyššie overenie medzinárodnou doložkou Apostille: Podpis výhradne pred slovenským notárom s osvedčovacou doložkou a udelením doložky Apostille príslušným Krajským súdom SR.

Textové znenie a formulácie vzoru

PLNÁ MOC (SPOLOČNÍKA UKRAJINSKEJ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM / ТОВ) Mesto Bratislava [Dátum] Ja, [Meno a priezvisko splnomocniteľa], občan [Štátne občianstvo splnomocniteľa], [Dátum narodenia splnomocniteľa], číslo pasu [Séria a číslo pasu splnomocniteľa], vydaný [Orgán a dátum vydania pasu splnomocniteľa], daňové identifikačné číslo Ukrajiny (RNOPP): [RNOPP splnomocniteľa], bydlisko: [Adresa trvalého bydliska splnomocniteľa] (ďalej len „Splnomocniteľ“), ktorý je spoločníkom v SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM „[Názov spoločnosti]“, právnickej osoby založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Ukrajiny, identifikačný kód právnickej osoby (kód ЄДРПОУ): [Kód ЄДРПОУ], so sídlom: [Sídlo spoločnosti] (ďalej len „Spoločnosť“), a ktorý vlastní obchodný podiel v základnom imaní Spoločnosti vo výške [Percentuálna výška podielu] %, v nominálnej hodnote [Nominálna hodnota podielu] UAH, týmto splnomocňujem: [Meno a priezvisko splnomocnenca], občana [Štátne občianstvo splnomocnenca], [Dátum narodenia splnomocnenca], číslo pasu [Séria a číslo pasu splnomocnenca], vydaný [Orgán a dátum vydania pasu splnomocnenca], daňové identifikačné číslo Ukrajiny (RNOPP): [RNOPP splnomocnenca], bydlisko: [Adresa bydliska splnomocnenca] (ďalej len „Splnomocnenec“), aby zastupoval záujmy Splnomocniteľa ako spoločníka Spoločnosti na valných zhromaždeniach spoločníkov Spoločnosti, ako aj vo vzťahoch s akýmikoľvek a všetkými fyzickými a právnickými osobami, vládnymi, súdnymi, daňovými a exekučnými orgánmi, štátnymi registrátormi, mestskými radami a miestnymi štátnymi správami, na oddeleniach štátnej registrácie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, Ministerstve spravodlivosti Ukrajiny a jeho miestnych orgánoch, v centrách poskytovania administratívnych služieb (CNAP / ЦНАП), v štátnych notárskych úradoch, pred súkromnými notármi, bankovými a finančnými inštitúciami a inými orgánmi verejnej moci a územnej samosprávy, inštitúciami, podnikmi a organizáciami bez ohľadu na podriadenosť a formu vlastníctva vo veciach spojených s výkonom práv a povinností Splnomocniteľa ako spoločníka Spoločnosti, a vykonával v mojom mene úkony špecifikované nižšie: 1. ROZSAH OPRÁVNENÍ SPLNOMOCNENCA 1.1. Splnomocnenec je na základe tejto Plnej moci oprávnený zúčastňovať sa v mene Splnomocniteľa na riadnych a mimoriadnych valných zhromaždeniach spoločníkov Spoločnosti zvolaných k otázkam uvedeným v bode 1.2 tejto Plnej moci, vrátane: - podpisovať listiny potvrdzujúce účasť Splnomocniteľa na valnom zhromaždení; - zúčastňovať sa prerokovania bodov programu; - vystupovať, predkladať návrhy, vyhlásenia, pripomienky a námietky; - prijímať informácie a dokumenty súvisiace s bodmi programu; - hlasovať v mene Splnomocniteľa výlučne o otázkach výslovne uvedených v bode 1.2 tejto Plnej moci, v súlade s vôľou Splnomocniteľa a v rozsahu udelených oprávnení. 1.2. Splnomocnenec je oprávnený hlasovať o týchto otázkach: - za voľbu predsedu valného zhromaždenia spoločníkov Spoločnosti; - za odvolanie a ukončenie výkonu funkcie doterajšieho vedúceho (konateľa / riaditeľa) Spoločnosti – [Meno a priezvisko doterajšieho konateľa]; - za voľbu a vymenovanie nového vedúceho (riaditeľa) Spoločnosti – [Meno a priezvisko nového konateľa]. Splnomocnenec nemá právo hlasovať za vymenovanie inej osoby do funkcie riaditeľa Spoločnosti; - za určenie doby trvania a rozsahu oprávnení nového vedúceho (riaditeľa); - za určenie osoby oprávnenej podpísať pracovnú zmluvu (kontrakt) s novým vedúcim (riaditeľom); - za zosúladenie ustanovení stanov Spoločnosti a/alebo údajov o Spoločnosti s právnymi predpismi Ukrajiny; - za schválenie zmien stanov Spoločnosti a schválenie nového úplného znenia stanov Spoločnosti; - za zosúladenie údajov o adrese sídla Spoločnosti s oficiálnym rozhodnutím príslušného orgánu o premenovaní ulice bez zmeny faktického umiestnenia Spoločnosti; - za udelenie plnej moci na vykonanie zápisu zmien údajov o právnickej osobe v Jednotnom štátnom registri (ЄДР / CNAP) v súvislosti s prijatými rozhodnutiami. 1.3. Na výkon oprávnení uvedených v tejto Plnej moci Splnomocniteľ oprávňuje Splnomocnenca: - podpisovať v mene Splnomocniteľa zápisnice z valných zhromaždení spoločníkov, rozhodnutia valných zhromaždení a akékoľvek ďalšie dokumenty potrebné na štátnu registráciu zmien týkajúcich sa Spoločnosti; - podpisovať v mene Splnomocniteľa stanovy Spoločnosti v novom znení; - podpisovať v mene Splnomocniteľa listiny bezprostredne nevyhnutné na realizáciu udelených oprávnení, vrátane akýchkoľvek žiadostí, súhlasov a formulárov a podávať ich notárovi alebo štátnemu registrátorovi; - predkladať štátnemu registrátorovi a notárovi originály a kópie dokumentov, preberať dokumenty, rozhodnutia, výpisy a potvrdenia o vykonaných registračných úkonoch; - podpisovať dokumenty potrebné na odstránenie formálnych alebo technických nedostatkov zistených pri štátnej registrácii bez zmeny podstaty prijatých rozhodnutí; - podpisovať a predkladať schematické znázornenie štruktúry vlastníctva a potvrdzujúce údaje o konečných užívateľoch výhod (KÚV / UBO), predkladať notársky overené kópie dokladov totožnosti KÚV pre register ЄДР bez zmeny osoby KÚV; - uhrádzať správne poplatky, štátne mýto, notárske a iné platby súvisiace s výkonom tejto Plnej moci a preberať doklady o ich zaplatení; - vykonávať všetky ostatné právne a faktické úkony, ktoré priamo vyplývajú z oprávnení udelených touto Plnou mocou. 2. SUBDELEGÁCIA (PREDORUČENIE) 2.1. Splnomocnenec nie je oprávnený poveriť výkonom udelených oprávnení inú osobu (bez práva substitúcie / subdelegácie). 3. OBMEDZENIA OPRÁVNENÍ 3.1. Splnomocnenec je povinný vykonávať hlasovanie výhradne v medziach oprávnení určených touto Plnou mocou. Splnomocnenec nie je oprávnený podľa vlastného uváženia: - zmeniť kandidatúru nového riaditeľa Spoločnosti; - hlasovať za zmenu veľkosti alebo nominálnej hodnoty obchodného podielu Splnomocniteľa; - hlasovať za zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti; - hlasovať za scudzenie, predaj, prevod alebo zaťaženie podielu Splnomocniteľa; - hlasovať za uloženie dodatočných povinností Splnomocniteľovi; - hlasovať za obmedzenie alebo zánik korporátnych práv Splnomocniteľa; - hlasovať o akýchkoľvek iných otázkach, ktoré nie sú výslovne uvedené v bode 1.2 tejto Plnej moci. 3.2. Táto Plná moc neoprávňuje Splnomocnenca disponovať obchodným podielom Splnomocniteľa, prevádzať ho, zakladať ho, vzdať sa práv, súhlasiť s prevodom podielu iných spoločníkov ani vylúčiť Splnomocniteľa zo Spoločnosti. 3.3. Akékoľvek oprávnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v bode 1.2, sa považujú za neudelené. 4. DOBA PLATNOSTI 4.1. Plná moc je udelená bez práva substitúcie a je platná do [Dátum ukončenia platnosti]. 4.2. Splnomocniteľ má právo túto Plnú moc kedykoľvek odvolať. Vôľa Splnomocniteľa udeliť túto plnú moc je slobodná, vážna a zodpovedá jeho skutočnej vnútornej vôli. Podpis splnomocniteľa: ________________________ OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA podľa § 58 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti) Osvedčujem, že [Meno a priezvisko splnomocniteľa], dátum narodenia: [Dátum narodenia], rodné číslo / číslo pasu: [Číslo dokladu], bydlisko: [Trvalé bydlisko], ktorého(ej) totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom: úradným dokladom totožnosti č. [Číslo dokladu], túto listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a) / uznal(a) podpis na listine za svoj vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O [Číslo]/[Rok] V [Mesto notárskeho úradu v SR], dňa [Dátum osvedčenia] [Miesto pre odtlačok úradnej okrúhlej pečiatky notára] __________________________________________________ [Titul, Meno a priezvisko notára / notárskeho kandidáta] notár / notársky kandidát zapísaný v Notárskej komore SR Notársky úrad v [Sídlo notára v SR] Upozornenie: Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku). Pre účely medzinárodného overenia doložkou Apostille Krajským súdom SR podpis MUSÍ osvedčiť výhradne notár alebo notársky kandidát (osvedčenie z matriky alebo od zamestnanca notára Krajský súd neapostiluje). APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 1. Krajina / Country: Slovenská republika / Slovak Republic Táto verejná listina / This public document 2. bola podpísaná / has been signed by: [Meno a priezvisko notára / notárskeho kandidáta] 3. konajúcim vo funkcii / acting in the capacity of: NOTÁR / NOTARY PUBLIC 4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky / bears the seal/stamp of: NOTÁR V [Sídlo notárskeho úradu v SR] Osvedčené / Certified 5. v / at: [Sídlo Krajského súdu] 6. dňa / the: [Dátum vydania doložky Apostille] 7. kým / by: KRAJSKÝ SÚD V [Sídlo Krajského súdu] 8. pod číslom / under No.: [Číslo spisu Apostille] 9. Pečať/odtlačok pečiatky / Seal/stamp: [Odtlačok úradnej pečiatky Krajského súdu SR] 10. Podpis / Signature: [Podpis povereného vyššieho súdneho úradníka]

Ako zabezpečiť platnosť dokumentu v zahraničí

Pre platnosť dokumentu v zahraničí je nevyhnutné overenie podpisu slovenskou notárskou doložkou, doložka Apostille a úradný preklad, ktoré kompletne zabezpečuje Legalizačné centrum.